Ayrıca ABD mahkemesiyle yaptığı 90 günlük erteleme anlaşmasında olumlu bağımsız denetçi raporunu aldı. 'Demokles'in kılıcı gibi' tutulan kara para davasında sona geldi.
Yeni yatırımlar için büyük hazırlığa başladı. Halkbank'ın 2019 yılından bu yana ABD'de devam eden ve "yaptırımların ihlali" ile "kara para aklama" iddialarını içeren dava sürecinde kritik bir aşama geride bırakıldı. İlk bilgilerde Lehte sonuç bekleyen banka vurgusu öne çıktı.
Mart ayında ABD makamlarıyla imzalanan "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim süreci tamamlandı. GELDİSabah'tan Dilek Güngör'ün aktardıklarına göre. Buna paralel olarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Mart ayında "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" (deferred prosecution agreement) imzalamış ve dava bu kapsamda 90 günlüğüne durdurulmuştu.
Bankanın ABD yaptırımları ve para aklamayla mücadele yasalarına uyumunu denetlemek üzere Ernst & Young yetkilendirilmişti. Ayrıca Halkbank'ın anlaşmadaki tüm koşulları yerine getirdiğine dair olumlu rapor hazırlandı.
Davanın düşürülmesine dair müşterek yazıyı mahkemeye iletecek. İlk bilgilerde Bundan sonraki süreçte uyum raporu ABD Hazine Bakanlığı'na sunulacak. Ardından Halkbank ve Bölge Başsavcılık Ofisi vurgusu öne çıktı.
Son adımda ise davanın hakimi Richard Berman'ın kovuşturmaya gerek olmadığına dair kararı onamasıyla süreç tamamen noktalanacak. Hukuki sürecin Haziran ayı içinde tamamen bitmesi öngörülüyor.
